INVESTMENT INFO
| 제목 | 제46기 정기주주총회 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
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가. 개별 (별도) |
- 자산총계 | 233,264 | - 매출액 | 3,712 | |
| - 부채총계 | 81,345 | - 영업이익 | 853 | ||
| - 자본금 | 30,026 | - 당기순이익 | -1,896 | ||
| - 자본총계 | 151,919 | *주당순이익(원) | -35 | ||
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나. 연결 |
- 자산총계 | 317,268 | - 매출액 | 348,186 | |
| - 부채총계 | 148,493 | - 영업이익 | 4,873 | ||
| - 자본금 | 30,026 | - 당기순이익 | 11,519 | ||
| - 자본총계 | 168,775 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
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가. 현금ㆍ현물 배당 |
배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
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시가배당율(%) (중간배당 포함) |
보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
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나. 주식배당 |
주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 3명 신규선임 | ||||
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나. 선임후 사외이사수(명) |
이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
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다. 선임후 감사수(명) |
상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
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라. 선임후 감사위원수(명) |
사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제 1호 의안 : 제 46기(2024.01.01~2024.12.31) - 제2-1호 의안 : 사내이사(이동건)선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원(김중)선임의 건 - 제4-1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동건 | 1938-10 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 정치외교학과 (前)국제로타리 회장 (前)사회복지공동모금회 회장 (現)유엔글로벌컴팩트(UNGC) 한국협회 회장 (現)㈜부방 회장 |
| 박규원 | 1950-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 조선공학과 (前)한진중공업 대표이사(사장) (前)테크로스 대표이사(부회장) (現)㈜부방 대표이사(부회장) (現)㈜테크로스홀딩스 대표이사(부회장) |
| 임병훈 | 1968-09 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 (前)KPMG(산동/삼정) 회계법인 (前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원 (前)서울제약 경영지원본부장(CFO) (現)정진세림회계법인 상무 (現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근) |
| 김중 | 1959-04 | 2년 | 신규선임 | 중앙대학교 기계공학과 (前)한국훼스토㈜ FA 기술연구소 소장 (前)C&L GROUP 대표 (前)㈜4M FESTO DIDACTIC 기술고문 (前)유한대학교 기계설계과 교수 (現)한국상하수도협회 |
| 여수호 | 1968-08 | 2년 | 신규선임 | 경남대학교 화학과 (前)환경부 기획재정담당관 (前)4대강 추진본부, 기후대기정책관 (前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장 (前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장 (現)㈜에코시스텍 미래전략부사장 |
사외이사선임 세부내역| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임병훈 | 1968-09 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 (前)KPMG(산동/삼정) 회계법인 (前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원 (前)서울제약 경영지원본부장(CFO) (現)정진세림회계법인 상무 (現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근) |
알씨아이 |
| 김중 | 1959-04 | 2년 | 신규선임 | 중앙대학교 기계공학과 (前)한국훼스토㈜ FA 기술연구소 소장 (前)C&L GROUP 대표 (前)㈜4M FESTO DIDACTIC 기술고문 (前)유한대학교 기계설계과 교수 (現)한국상하수도협회 |
- |
| 여수호 | 1968-08 | 2년 | 신규선임 | 경남대학교 화학과 (前)환경부 기획재정담당관 (前)4대강 추진본부, 기후대기정책관 (前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장 (前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장 (現)㈜에코시스텍 미래전략부사장 |
- |
감사위선임 세부내역| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병훈 | 1968-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학교 경영학과 (前)KPMG(산동/삼정) 회계법인 (前)한국공인회계사회 회계감사 심리위원 (前)서울제약 경영지원본부장(CFO) (現)정진세림회계법인 상무 (現)RCI Financial Korea 내부감사(비상근) |
| 김중 | 1959-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
중앙대학교 기계공학과 (前)한국훼스토㈜ FA 기술연구소 소장 (前)C&L GROUP 대표 (前)㈜4M FESTO DIDACTIC 기술고문 (前)유한대학교 기계설계과 교수 (現)한국상하수도협회 |
| 여수호 | 1968-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
경남대학교 화학과 (前)환경부 기획재정담당관 (前)4대강 추진본부, 기후대기정책관 (前)한국순환자원유통지원센터(KORA) 부장 (前)자원순환보증금관리센터(COSMO) 부문장 (現)㈜에코시스텍 미래전략부사장 |
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