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제목 제44기 정기주주총회 소집 공고
내용

제44기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조 및 당사 정관 19조 규정에 의거 제 44기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일    시 : 2023년 3월 29일(수)  오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 입장면 망향로1223 번지, ㈜쿠첸 2층 555회의실

3. 회의목적사항

  • 1) 보고사항
  • 가. 감사위원회의 감사보고

  • 나. 영업보고

  • 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • 2) 결의사항
  • 제 1 호 의안 : 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (별도/연결 재무상태표, 포괄손익계산서 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
  • 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 승인의 건

  • 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

  •   제 3-1 호 의안 : 사외이사(오현철) 선임의 건 (임기 2년)

  •   제 3-2 호 의안 : 사외이사(이동우) 선임의 건 (임기 2년)

  • 제 4 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

  •   제 4-1 호 의안 : 감사위원(오현철) 선임의 건 (임기 2년)

  •   제 4-2 호 의안 : 감사위원(이동우) 선임의 건 (임기 2년)

  • 제 5 호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건

  •   제 5-1 호 의안 : 사외이사인 감사위원(김동현) 선임의 건 (임기 2년)

  • 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 총액 60억 한도)


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관인 (주)하나은행에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대신 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

< 문 의 처 >
  주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 528 (부방빌딩)
  전 화 : 02-6900-1849 (경영관리실)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  • 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
        https://vote.samsungpop.com

  • 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

  •  기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은17시까지 가능)

  • 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
        주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공인인증, 카카오페이 인증, PASS인증(휴대전화 인증)


7. 주주총회 참석시 준비물

  •   직접행사 : 신분증

  •   대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서



주식회사 부방

대표이사 박규원

등록일자 2023-03-14
조회수 344
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