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제목 제44기 정기주주총회 결과
내용 정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기 (단위 : 백만원)
가.
개별
(별도)
- 자산총계 257,478 - 매출액 3,321
- 부채총계 76,925 - 영업이익 887
- 자본금 30,026 - 당기순이익 -109
- 자본총계 180,553 *주당순이익(원) -2
나.
연결
- 자산총계 368,514 - 매출액 338,459
- 부채총계 183,838 - 영업이익 916
- 자본금 30,026 - 당기순이익 31,241
- 자본총계 184,676 *주당순이익(원) 582
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가.
현금ㆍ현물 배당
배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)
(중간배당 포함)
보통주식 -
종류주식 -
나.
주식배당
주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명 선임
나.
선임후 사외이사수(명)
이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.8
다.
선임후 감사수(명)
상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라.
선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항

○ 제 1호 의안 : 제 44기(2022.01.01~2022.12.31)
     재무제표 (별도/연결 재무제표, 포괄손익
     계산서 및 이익잉여금처분계산서)
     승인의 건
     → 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
     → 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

    - 제3-1호 의안 : 사외이사(오현철)선임의 건
     (임기 2년)

     - 제3-2호 의안 : 사외이사(이동우)선임의 건
     (임기 2년)

     → 원안대로 승인

○ 제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

    - 제4-1호 의안 : 감사위원(오현철)선임의 건
     (임기 2년)

     - 제4-2호 의안 : 감사위원(이동우)선임의 건
     (임기 2년)

     → 원안대로 승인

○ 제 5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인
    감사위원 선임의 건

    - 제5-1호의안 : 사외이사인 감사위원(김동현)
   선임의 건(임기 2년)

     → 원안대로 승인

○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총
     액 60억 한도)
     → 원안대로 승인

5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※ 관련공시

2023-03-14 주주총회소집결의
 2023-03-14 주주총회소집공고
 2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인
다른 법인명(직위)
오현철 1968-06 2년 재선임

 경희대학교 법학과 29기 사법연수원 수료

 (前)서울중앙지방검찰청
조사1부장검사

 (前)서울남부지방검찰청
제2차장검사

 (現)법무법인 율우 변호사

 주식회사 광림(사외이사)

이동우 1954-11 2년 신규선임

 고려대학교 경제학과 영국 버밍엄대학 석사

 (前)한국경제신문사

 (前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석)

 (前)세계문화엑스포 사무총장

 -

김동현 1966-03 2년 신규선임

 연세대학교 경영학과

 (前)KPMG 산동회계법인
조사1부장검사

 (前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원

 (前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원

 (現)법무법인 태평양 회계사(이사)

 한국알콜산업㈜(사외이사)

감사위선임 세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
오현철 1968-06 2년 신규선임

사외이사인 감사위원

 경희대학교 법학과 29기 사법연수원 수료

 (前)서울중앙지방검찰청
조사1부장검사

 (前)서울남부지방검찰청
제2차장검사

 (現)법무법인 율우 변호사

이동우 1954-11 2년 신규선임

사외이사인 감사위원

 고려대학교 경제학과 영국 버밍엄대학 석사

 (前)한국경제신문사

 (前)청와대 대통령실 정책기획실장(수석)

 (前)세계문화엑스포 사무총장

김동현 1966-03 2년 신규선임

사외이사인 감사위원

 연세대학교 경영학과

 (前)KPMG 산동회계법인
조사1부장검사

 (前)기획재정부 세제발전심의위원회 위원

 (前)사단법인 한국납세자연합회 자문위원

 (現)법무법인 태평양 회계사(이사)

등록일자 2023-03-31
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